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董事會職責(zé)大全15篇

董事會職責(zé)1

　　1、負責(zé)編制公司年度預(yù)算計劃，并實施；

　　2、制定公司經(jīng)營方針、目標(biāo)、計劃，分解到各部門并組織實施；提出公司的組織機構(gòu)設(shè)置方案；制定并落實各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施；決定各部門人才的聘用、任免，對公司的經(jīng)濟效益負責(zé)，保證公司產(chǎn)品及服務(wù)滿足客戶要求；

　　3、協(xié)助董事長制定公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展目標(biāo)；

　　4、協(xié)助副董事長公司組織結(jié)構(gòu)的'設(shè)置或建立健全公司管理體系；

　　5、掌握市場動態(tài)，制定應(yīng)對準(zhǔn)備策略，監(jiān)控各類業(yè)務(wù)項目的開展及督導(dǎo)下屬的目標(biāo)執(zhí)行情況；

　　6、負責(zé)建設(shè)和發(fā)展業(yè)務(wù)團隊，組織開展員工隊伍培訓(xùn)及人才梯隊建設(shè)工作，滿足公司業(yè)務(wù)拓展需要；

　　7、審核、簽發(fā)以公司名義發(fā)出的各類文件。

董事會職責(zé)2

　　董事會秘書崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)準(zhǔn)備和提交董事會和股東會出具的報告和文件。

　　2、籌備董事會會議和股東大會，并負責(zé)會議記錄、會議文件準(zhǔn)備和保管。

　　3、負責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整。

　　4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。

　　5、負責(zé)公司章程和上市公司所在證交所規(guī)定的其他職責(zé)。

　　6、負責(zé)完成董事長交辦的其他工作。

　　董事會辦公室主任崗位職責(zé)

　　1、按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實，檢查股東大會和董事會決議的執(zhí)行情況。

　　2、協(xié)助董事會秘書做好股東大會、董事會會務(wù)工作，負責(zé)會務(wù)接待。

　　3、負責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點項目的信息收集、情況跟蹤，以及有關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　4、協(xié)同公司有關(guān)單位和職能部門的業(yè)務(wù)往來，做好服務(wù)。

　　5、負責(zé)辦公室的工作計劃、工作總結(jié)及有關(guān)文字材料。

　　6、負責(zé)辦公室的人員管理、職責(zé)分工和工作安排，組織領(lǐng)導(dǎo)本辦員工完成各項工作任務(wù)。

　　7、負責(zé)辦公室員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位責(zé)任的檢查和考核。

　　8、負責(zé)抓好董事會辦公室黨支部建設(shè)，同時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　董事會辦公室秘書主管崗位職責(zé)

　　1、協(xié)助辦公室主任負責(zé)股東會、董事會會議的通知、材料、臨時補充材料的準(zhǔn)備并按照要求送達各位股東代表、董事、監(jiān)事和會議決議的會簽工作。

　　2、參與起草股東會、董事會相關(guān)文字材料和股東會、董事會會議材料。

　　3、董事會會務(wù)接待及日常接待，參與公司股權(quán)變更、重大投資與資產(chǎn)運作項目和企業(yè)改制等相關(guān)事宜方案的前期研究和協(xié)調(diào)。

　　4、匯集、整理公司相關(guān)信息上報各股東單位代表。

　　5、協(xié)助董事會秘書開展上市工作。

　　6、董事會經(jīng)費的會計工作。

　　7、負責(zé)公司十塊土地的回購、租賃、轉(zhuǎn)讓工作。

　　8、負責(zé)鋼管控股公司年檢、納稅登記等工作。

　　董事會辦公室綜合管理職責(zé)

　　1、控股公司董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

　　2、負責(zé)工資、獎金、培訓(xùn)、勞保、安環(huán)、考勤等有關(guān)方面的工作。

　　3、負責(zé)固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公用品用具的管理工作。

　　4、按照財務(wù)制度，做好董事會費用的報銷工作。

　　5、按照財務(wù)制度，做好鋼管控股公司的財會工作及其它工作。

　　6、協(xié)助做好董事會會議通知、材料的`送達，會務(wù)接待、接待費用結(jié)算等工作。

　　7、做好黨支部及工會相關(guān)工作。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　董事會辦公室公文處理崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

　　2、負責(zé)董事會印章的使用和保管。

　　3、負責(zé)公司各部門上報董事會文件、資料的登記、傳遞、歸檔保管工作。

　　4、負責(zé)對董事會領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。

　　5、負責(zé)董事會領(lǐng)導(dǎo)的報刊、信件的收發(fā)處理工作。

　　6、負責(zé)董事會會議通知的下發(fā)，協(xié)助主任做好有關(guān)會務(wù)工作。

　　7、上市、戰(zhàn)略發(fā)展、資本運作、發(fā)展項目等重點內(nèi)容資料的檔案管理工作。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

董事會職責(zé)3

　　1、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件。

　　2、籌備董事會和股東大會，并負責(zé)會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的`會議紀(jì)要、文件。

　　3、負責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整。

　　4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。

　　5、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負的責(zé)任，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定。

　　6、協(xié)助董事會行使職權(quán)。在董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時提出異議。

　　7、為公司重大決策提供咨詢和建議。

　　8、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜。

　　9、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。

　　10、承辦董事長交辦的各項工作。

董事會職責(zé)4

　　1.參與公司發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策的討論;

　　2.協(xié)助董事長和總裁召集和主持公司高層管理會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營方針、年度計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項;

　　3.根據(jù)董事長提出的'戰(zhàn)略目標(biāo)，輔助總裁，參與制定下屬公司戰(zhàn)略;

　　4.協(xié)助董事長建立和健全完善公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)，規(guī)范各崗位職能權(quán)責(zé)義務(wù);

　　5.負責(zé)董事長和總裁有關(guān)文件的起草、修改、審核，整理各類文書、文件、報告、總結(jié)及其他材料，負責(zé)董事長文件的督辦、處理與反饋;

　　6.協(xié)調(diào)董事長與董事、總裁及公司各部門經(jīng)理之間的工作關(guān)系;

　　7.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和管理制度;

　　8.協(xié)助董事長對投資、營運、資本運作、財經(jīng)審核、人事管理等工作做綜合性的協(xié)調(diào)與組織工作，掌握主要經(jīng)營活動情況;

　　9.在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)助董事長進行商務(wù)談判，做好各項匯報、聯(lián)絡(luò)工作;

　　10.處理公司重大突發(fā)事件，在董事長授權(quán)范圍內(nèi)與新聞媒體進行溝通聯(lián)絡(luò);

　　11.為公司赴美發(fā)展做好前期準(zhǔn)備工作;

　　12.協(xié)助董事長和總裁開展在美資金運作的相關(guān)工作，并在董事長同意的情況下主持相關(guān)工作;

　　13.幫助董事長整理相關(guān)文件，并確保保密性;

　　14.提出具體工作由董事長授權(quán)后進行實施;

　　15.董事長指定的其他工作。

董事會職責(zé)5

　　第一條主持召開股東大會、董事會議，并負責(zé)上述會議決議的貫徹落實。

　　第二條召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度經(jīng)營計劃以及日常經(jīng)營工作中的'重大事項。

　　第三條提名公司總裁和其他高級管理人員的聘用和解職，并報董事會批準(zhǔn)和備案。

　　第四條決定公司高層管理人員的報酬、待遇和支付方式井報董事會批準(zhǔn)和備案。

　　第五條定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司的財務(wù)狀況。

　　第六條簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級管理人員。

　　第七條簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。

　　第八條處理其他由董事會授權(quán)的重大事項。

董事會職責(zé)6

　　一、負責(zé)召集股東大會，并向大會報告工作；

　　二、執(zhí)行股東大會的決議；

　　三、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

　　四、制訂公司的`年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　五、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　六、制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

　　七、擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案；

　　八、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

　　九、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

　　十、制訂公司的基本管理制度；

　　十一、管理公司信息披露事項；

　　十二、公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。

董事會職責(zé)7

　　1、決定召開股東大會并向股東大會報告工作；

　　2、執(zhí)行股東大會決議；

　　3、審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針，批準(zhǔn)公司的機構(gòu)設(shè)置；

　　4、審議公司年度財務(wù)預(yù)、決算，利潤分配方案及彌補虧損方案；

　　5、制定公司培養(yǎng)股本、擴大股份認購范圍，以及公司股票交易方式的方案；

　　6、制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案；

　　7、決定公司重要財產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓；

　　8、制定公司分立、合并、終止的方案；

　　9、任免公司高級管理人員，并決定其報酬和支付方法；

　　10、制定公司章程修改方案；

　　11、審批公司的.行政、財務(wù)、人事、勞資、福利等各項重要管理制度和規(guī)定。

　　12、聘請公司的名譽董事及顧問。

　　13、其他應(yīng)由董事會決定的重大事項。

董事會職責(zé)8

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助總裁開展各項工作，工作日程安排;

　　2、負責(zé)總裁所需文件的收集、整理和歸檔工作;

　　3、跟進總裁布置工作任務(wù)的貫徹、落實和執(zhí)行情況;

　　4、完成總裁交辦的`其他工作，處理好日常事務(wù)，加強外聯(lián)的溝通和協(xié)調(diào)工作。

　　任職資格:

　　1、碩士學(xué)歷，金融專業(yè)，形象氣質(zhì)佳;

　　2、公文撰寫能力強，擅長各類文件的草擬;

　　3、溝通協(xié)調(diào)和公關(guān)能力強，具有良好的心理素質(zhì)，較強的責(zé)任心和保密意識;

　　4、有海外學(xué)習(xí)或者工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。:

董事會職責(zé)9

　　董事會議事制度

　　第一條董事會由董事長主持，董事長不在時由董事長授權(quán)，指定董事長助理或一名董事主持；

　　第二條董事會會議分為季度會議、臨時會議、專門委員會會議和會議。

　　第三條季度會議每季召開一次，一般應(yīng)在公司經(jīng)營班子季度最后一個月辦公會之后五日內(nèi)進行。會議內(nèi)容是：

　　一、聽取、審議、分析、評估經(jīng)營班子對公司本季度經(jīng)營計劃完成情況的匯報；

　　二、聽取、審議、分析、評估經(jīng)營班子對公司本季度管理工作計劃目標(biāo)進展情況的匯報

　　三、聽取高管人員的季度工作匯報并評議其工作；

　　四、其他需由董事會研討決策的事項的研討和決策；

　　五、監(jiān)事會成員和相關(guān)人員列席會議。

　　第四條臨時會議：依據(jù)工作需要由董事長臨時召集并主持。會議內(nèi)容是：

　　一、審議本制度第四章，第十二條確定的，需要董事會決策的人事管理事項；

　　二、審議本制度第四章，第十三條確定的，需要董事會決策的發(fā)展戰(zhàn)略決策和經(jīng)營決策事項；

　　三、審議本制度第四章，第十四條確定的，需要董事會決策的非常事項。

　　四、監(jiān)事會成員和相關(guān)人員列席會議。

　　第五條專門委員會會議：依據(jù)需要經(jīng)董事長同意，由專門委員會負責(zé)人隨時召集。會議內(nèi)容是：

　　一、提名和薪酬委員會，審議本制度第四章確定的，需要向董事會提交的人事管理事項決策草案或建議；

　　二、戰(zhàn)略決策委員會，審議本制度第四章確定的，需要向董事會提交的發(fā)展戰(zhàn)略決策和經(jīng)營決策草案或建議；

　　三、投資預(yù)算委員會，審議本制度第四章確定的，需要向董事會提交的投資和預(yù)算方面的決策草案或建議；

　　四、審計監(jiān)察委員會，由董事長直接安排會議。

　　第六條董事會會議：定為每年的元月中旬左右召開。會議內(nèi)容是：

　　一、審議并通過經(jīng)營班子提交的`公司上年財務(wù)決算報告；

　　二、審議并通過經(jīng)營班子提交的公司本年財務(wù)預(yù)算報告；

　　三、審議并通過經(jīng)營班子提交的《公司上年經(jīng)營管理工作總結(jié)》；

　　四、審議并通過經(jīng)營班子提交的《公司本年經(jīng)營管理計劃》；

　　五、審議提名和薪酬委員會提交的《關(guān)于對高管人員考核和進行獎懲兌現(xiàn)的意見》；

　　六、研討其他董事會權(quán)限范圍的重大事項。

　　七、監(jiān)事會成員和必要人員列席會議。

　　第七條會議準(zhǔn)備：為了提高董事會議的效率和質(zhì)量，董事會有關(guān)人員對季度會議、臨時會議、專門委員會會議、會議要認真進行會議準(zhǔn)備：

　　一、提前發(fā)布會議通知：會議召開具體時間，地點，出席和列席人員，會議議程和內(nèi)容，要求與會人員準(zhǔn)備事項等。

　　二、提前做好提交會議決策的事項準(zhǔn)備：就需要提交董事會決策的事項，各專門委員會、公司經(jīng)營班子應(yīng)提前召開專門委員會會議，提出明確書面意見；將需要討論的事項文件，提前置備，必要時每位董事一份；

　　三、秘書列席，做好會議記錄，必要時編發(fā)會議紀(jì)要等。

　　第八條董事會對決策事項充分發(fā)揚民主，在董事長主持下，全體董事對決策事項集思廣益、協(xié)商研討、達成共識、進行決策。

　　第九條當(dāng)各位董事就決策事項不能達成一致時，經(jīng)董事長同意，可采用舉手表決或投票方式進行表決，表決意見為 “同意”、“不同意”和“棄權(quán)”三種。表決事項需半數(shù)以上董事同意方可通過。

　　第十條董事長對表決事項有最終決策權(quán)。

　　第十一條列席人員可參加會議討論，發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)。第十二條經(jīng)營班子對應(yīng)提交董事會決策的事項，未提交董事會，擅自越權(quán)行事的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違規(guī)處理，由提名和薪酬委員會、監(jiān)事會分別進行調(diào)查，提出具體處理意見，提報董事會決策處理。

　　第六章附則

　　第十三條本制度是規(guī)范現(xiàn)階段董事會組織和議事制度的依據(jù)，隨著公司現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的工作進展，本制度將適時作動態(tài)調(diào)整。

　　第十四條本制度自董事長批準(zhǔn)之日起試行。

董事會職責(zé)10

　　1、負責(zé)總經(jīng)理的日常行政工作,包括各類文件報表的`統(tǒng)計、歸類、入檔和各類會議的組織安排,建立相關(guān)會議紀(jì)要文檔,跟進與督促會議決議的落實;

　　2、負責(zé)總經(jīng)理的行程、差旅等,安排商務(wù)宴請、商務(wù)會議并做好洽談各項工作,并負責(zé)對外的客戶聯(lián)系、溝通及反饋;

　　3、協(xié)助總經(jīng)理與公司內(nèi)部各部門,以及公司外部重要客戶和合作伙伴建立并維系良好關(guān)系;

　　4、負責(zé)公司總經(jīng)理日常決定、決議的督辦、落實及反饋工作;

董事會職責(zé)11

　　工作職責(zé):

　　1、負責(zé)投資者教育基地的運營、公共關(guān)系、活動策劃、材料提供、定期盤點、投教展品制作管理,負責(zé)投教基地的參觀講解等工作;

　　2、協(xié)助整理董辦歷史檔案;

　　3、協(xié)助投資者關(guān)系的工作,包括但不限于投資者調(diào)研接待、公司三會籌備組織、投資者教育等;

　　4、協(xié)助董事會辦公室的其他相關(guān)事務(wù),包括但不限于投資者信息庫的收集及更新,歷史資料的整理、部門行政等。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,中文、媒體、經(jīng)濟、金融、財會、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè);

　　2、2年以上工作經(jīng)驗,有行政、公共關(guān)系、投資者教育經(jīng)驗者優(yōu)先,優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;

　　3、有較強的風(fēng)險意識,具有較強的.溝通、表達、組織及協(xié)調(diào)能力,工作認真負責(zé),反應(yīng)敏捷,具有較強的開拓精神和團隊合作精神;

　　4、文字能力優(yōu)秀,辦公軟件使用熟練;

　　5、認真勤奮,吃苦耐勞,善于溝通,擁有出色的學(xué)習(xí)能力和人際交往能力,對工作充滿興趣和熱情;

　　6、認可萬科合伙奮斗、健康豐盛、陽光透明的企業(yè)文化。

董事會職責(zé)12

　　根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，公司董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu)，也是股東會的常設(shè)權(quán)力機構(gòu)。董事會向股東會負責(zé)。經(jīng)董事會研究，現(xiàn)將董事會職責(zé)及議事規(guī)則明確如下：

　　一、董事會職責(zé)

　　1、負責(zé)召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作；

　　2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案；

　　3、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

　　4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；

　　5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議；

　　6、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

　　7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；

　　8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負責(zé)人，并決定其獎懲。

　　董事長是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：

　　1、召集主持股東會、董事會會議；

　　2、簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會聘任人員的'聘任書；

　　3、在董事會閉會期間檢查董事會決議的執(zhí)行情況，聽取總經(jīng)理關(guān)于董事會決議執(zhí)行情況的匯報；

　　4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時，可對一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益；

　　5．決定和指導(dǎo)處理公司對外事務(wù)和公司計劃財務(wù)工作中的重大事項及公司重大業(yè)務(wù)活動；

　　6．法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的職權(quán)。

　　二、議事規(guī)則

　　董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應(yīng)于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時董事會。董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負責(zé)人列席會議。董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會議的董事三分之二以上同意。董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決；董事會討論有關(guān)董事事項時，該董事應(yīng)回避。董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。董事會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。

董事會職責(zé)13

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司行為，明確董事會秘書的職責(zé)權(quán)限，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關(guān)法規(guī)，特制定本細則。

　　第二條董事會秘書為公司的高級管理人員，由董事會聘任，對董事會負責(zé)。法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會秘書。

　　第二章任職資格

　　第三條董事會秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財務(wù)、管理、法律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會秘書：

　　有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的;

　　自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;

　　最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的;

　　本公司現(xiàn)任監(jiān)事;

　　證券交易所認定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。

　　第三章職責(zé)

　　第四條董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)與公司高級管理人員相應(yīng)的法律責(zé)任，對公司負有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

　　第五條董事會秘書的主要職責(zé)：

　　董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系;

　　負責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

　　協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;

　　按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;

　　參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;

　　負責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易所報告;

　　負責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;

　　協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責(zé)任;

　　促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告;

　　《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

　　第六條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

　　第七條公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會秘書的工作。

　　董事會秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。

　　董事會秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。

　　第四章任免程序

　　第八條董事會秘書由公司董事會推薦，經(jīng)過證券交易所的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書后，由董事會聘任。公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書，公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關(guān)材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。

　　第九條公司董事會聘任董事會秘書應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交以下文件：

　　董事會推薦書，包括被推薦人符合任職資格的說明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容;

　　被推薦人的個人簡歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件);

　　被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復(fù)印件)。

　　第十條公司在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負有的責(zé)任。

　　證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過證券交易所的董事會秘書資格培訓(xùn)并取得董事會秘書資格證書。

　　第十一條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時公告并向證券交易所提交以下資料：

　　董事會秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會決議;

　　董事會秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

　　公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

　　上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應(yīng)當(dāng)及時向證券交易所提交變更后的資料。

　　第十二條董事會秘書出現(xiàn)以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實發(fā)生之日起在一個月內(nèi)解聘董事會秘書：

　　出現(xiàn)本細則第三條所規(guī)定情形之一;

　　連續(xù)三個月以上不能履行職責(zé);

　　在履行職務(wù)時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失;

　　違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。

　　第十三條公司董事會解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充足理由，解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應(yīng)當(dāng)向證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。

　　第十四條董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾一旦在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

　　第十五條公司董事會秘書空缺期間，董事會應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。

　　董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會秘書。

　　第五章法律責(zé)任

　　第十六條董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的.，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規(guī)定由參與決策的董事對公司負賠償責(zé)任外，董事會秘書也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;但能夠證明自己對所表決的事項提出過異議的，可免除責(zé)任。

　　第十七條董事會秘書有本細則第十條規(guī)定情形之一的，公司董事會將根據(jù)有關(guān)規(guī)定采取以下處罰措施：

　　(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務(wù);

　　(二)情節(jié)嚴重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會秘書的資格，并公告;

　　(三)根據(jù)證券交易所或國家有關(guān)部門的處罰意見書進行處罰。

　　第十八條董事會秘書對所受處罰不服的，可在有關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)，如無規(guī)定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內(nèi)向中國證監(jiān)會或該會指定的機構(gòu)申訴。

　　第十九條董事會秘書違反法律、法規(guī)或公司章程，則根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，追究相應(yīng)的責(zé)任。

　　第六章附則

　　第二十條本細則有關(guān)內(nèi)容若與國家頒布的法律、法規(guī)不一致時，按國家規(guī)定辦理。

　　第二十一條本細則由董事會負責(zé)解釋，董事會批準(zhǔn)后生效。其中本工作細則中第五條的第(一)項、第(二)項、第(六)項，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內(nèi)容的條款于公司公開發(fā)行股票并上市后執(zhí)行。